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      陜西石羊(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東會(huì)議的通知
      2015-03-16 12:16:54      來源:

      陜西石羊(集團(tuán))股份有限公司關(guān)于召開2015年度股東會(huì)議的通知

      各位股東:
      經(jīng)陜西石羊(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)研究,決定于3月27日下午召開2015年度股東會(huì)議?,F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
      一、會(huì)議時(shí)間:2015年3月27日(周五)下午3點(diǎn)
      二、會(huì)議地點(diǎn):集團(tuán)總部四樓會(huì)議室(草灘三路石羊工業(yè)園)
      三、會(huì)議議程:
           1、審議《2014年度董事會(huì)工作報(bào)告》             (魏存成) 
           2、審議《2014年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》             (朱安曲)
            3、審議《2014年度財(cái)務(wù)決算及2015年度預(yù)算報(bào)告》 (段鵬博)
            4、審議《2014年度集團(tuán)利潤分配議案》           (魏存成)
            5、選舉石羊集團(tuán)董事會(huì)第五屆董事、監(jiān)事          (魏存成)
          四、出席會(huì)議人員:
        1、持股東賬戶卡、本人身份證的全體股東均有權(quán)參加
        2、公司董事、監(jiān)事、高管人員
       五、會(huì)議主持:魏存成         聯(lián)系人:楊小鳳 13772410304


                              陜西石羊(集團(tuán))股份有限公司
                                       2015年3月 10日
       

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